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    澳门注册游戏:关于增加2017年第(di)二次临时股东(dong)大会临时提案(an)的(de)公告(gao)

    发布时间:2017-12-05 11:40 来源:未知 作者:澳门注册游戏科技
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    证券代码:300722   证券简称:澳门注册游戏        公告编号:2017-020
     
    澳门注册游戏
    关于增加2017年(nian)第(di)二(er)次(ci)临时(shi)股(gu)东大(da)会临(lin)时(shi)提案(an)的公告
     
        本(ben)公(gong)司及董事(shi)会全(quan)体(ti)成员(yuan)保证(zheng)信(xin)息披(pi)露(lu)的(de)内(nei)容(rong)真(zhen)实、准确、完整,没有虚假记载、误导(dao)性(xing)陈述(shu)或(huo)重(zhong)大遗(yi)漏(lou)。
     
        澳门注册游戏(以下简称“公司”)于2017年12月4日(ri)在(zai)中(zhong)国证(zheng)监会指定信(xin)息披露(lu)网站(zhan)巨潮资(zi)讯网(wang)发(fa)布(bu)了《澳门注册游戏召开2017年第(di)二次(ci)临(lin)时股(gu)东大会(hui)通(tong)知》(公告编号:2017-015),公司定于2017年12月20日(星期三)14:30召开2017年第二次临(lin)时股(gu)东(dong)大(da)会。
        2017年12月5日,公(gong)司第一届(jie)董事(shi)会第十九(jiu)次(临时)会议审(shen)议通过(guo)了(liao)《关于聘请(qing)会计(ji)师事(shi)务所的(de)议(yi)案(an)》,该议案尚(shang)需提交(jiao)股东(dong)大(da)会(hui)审议(yi)。公(gong)司第二大股(gu)东(dong)青海钢丝厂(持有公(gong)司(si)股(gu)份的比(bi)例超过(guo)3%)提请公司(si)董事会将(jiang)上(shang)述(shu)议(yi)案(an)以(yi)临时(shi)提案(an)方式(shi)提交公司2017年第二(er)次(ci)临时(shi)股(gu)东大(da)会(hui)审议。
        根据《公司法》、《公司章程》、《股东大(da)会(hui)议(yi)事(shi)规则(ze)》的有关规定,单独(du)或(huo)者(zhe)合计(ji)持有(you)公(gong)司(si)3%以(yi)上股份(fen)的(de)股东,可(ke)以在(zai)股(gu)东大会(hui)召开10日前提(ti)出(chu)临(lin)时提(ti)案并(bing)书(shu)面(mian)提交(jiao)召(zhao)集人(ren)。经核查,截(jie)至本公(gong)告发布(bu)之(zhi)日,青海钢丝(si)厂(chang)持(chi)有公司股(gu)份(fen)22,533,333股,占公司总(zong)股(gu)本的(de)比(bi)例(li)为28.17%,该提案人的身份符(fu)合(he)有(you)关规(gui)定(ding),其提(ti)案(an)内(nei)容(rong)未(wei)超过(guo)法律(lv)、法规和《公司章程》的规(gui)定及股东(dong)大会(hui)职权范(fan)围,且提(ti)案程序符合(he)《公司章程》、《股东大会(hui)议(yi)事(shi)规则(ze)》的有关规定。公司董(dong)事(shi)会同意(yi)将(jiang)上(shang)述临(lin)时提(ti)案(an)提交(jiao)公司(si)2017年第(di)二次(ci)临时股(gu)东大会审议(yi)。
        除增加(jia)上(shang)述(shu)临时提(ti)案(an)外(wai),原《澳门注册游戏召开2017年第二次(ci)临时股东大会(hui)通知(zhi)》中列明的股(gu)东大会召开(kai)时间、地点、股权登记(ji)日(ri)等(deng)事项均(jun)保(bao)持(chi)不变,具体(ti)内容见(jian)中(zhong)国证监(jian)会指(zhi)定信(xin)息披露网(wang)站巨(ju)潮(chao)资讯(xun)网(wang)发布的《关于增加2017年第(di)二(er)次临(lin)时股(gu)东大会临时提案暨()召开2017年(nian)第二(er)次临时(shi)股东大会(hui)的补充(chong)通知(zhi)公告(gao)》。
        特此公告。                             
                                                    澳门注册游戏
                                                                                                董事会
                                                                                2017年12月5日